偵查,仇復同意了這名警察同志的提議, 和他一起前往該市的經濟犯罪偵查總隊。
等到了偵查總隊, 幾位警官大致向他解釋了下傳喚他來協助調查的用意。
那名警官提供的照片上的人是章瑞, 這次被列為犯罪嫌疑人的也是章瑞,被調查的罪名聽起來也很嚴重——有人舉報他涉嫌洗/錢。
聽到這個罪名仇復就為章瑞捏了把冷汗。
他知道章瑞這大半年都在忙移民的事情, 人也基本都不在國內,但具體章瑞這段時間做了什麼他完全都不瞭解,他只知道章瑞是個非常會經營的人,得了這麼一筆鉅款,他肯定不會像自己這樣就丟在銀行裡拿死利息, 必然是要做一些投資的。
“洗/錢”罪屬於重大經濟案件, 經偵總隊收到舉報後立刻對章瑞進行了立案偵查, 發現他的賬戶確實有數額巨大的資金進出,而且涉及到好幾個賬戶,且有向境外轉移資產的嫌疑,便立刻凍結了章瑞在銀行的資產, 並且在章瑞回國向銀行了解情況時候將他拘留。
仇復一聽就覺得不太對。
如果章瑞真的涉嫌洗/錢, 那法院凍結了他銀行的資產後, 他肯定知道是“東窗事發了”, 怎麼也不會回國的, 否則不是“自投羅網”嗎?
仇復把自己的疑問提出了。
“章瑞也聲稱自己並未涉嫌洗/錢。”
目前在他們的調查下,也卻未發現他有洗/錢的確切證據,雖然對方有在做投資移民,但他原本開設的就是外貿公司,有海外賬戶和合法的外匯進出手續,並非使用違規渠道。
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